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A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que voltou a ter como alvo o Banco Master, ligado ao empresário Daniel Vorcaro.
A investigação apura suspeitas de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao todo, foram expedidos 42 mandados de busca e apreensão, cumpridos nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Segundo a Polícia Federal, a operação teve como objetivo interromper a atuação do grupo investigado e recuperar ativos supostamente obtidos de forma ilícita.
A Operação Compliance Zero teve sua primeira fase deflagrada em novembro, quando Daniel Vorcaro e o então presidente do Banco de Brasília (BRB) foram alvos de apuração relacionada à concessão de créditos considerados fraudulentos. As irregularidades investigadas envolvem títulos falsos que podem alcançar R$ 17 bilhões.
Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de adquirir o Banco Master por R$ 2 bilhões, negociação que acabou rejeitada pelo Banco Central. Meses depois, em novembro, a Justiça decretou a falência da instituição controlada por Vorcaro.
